备案地点：武汉市东湖新手艺开辟区华师园路5号武汉华中师大科技园成长局限公司办公楼2栋1楼208号

　　运营规模：电机装备、告白装备、数码纺织、印刷装备的研发、出产、发卖；装备成套相干耗材的发卖、纺织品、工艺品、办公软件工具、利用软件工具的开辟、发卖；货色及手艺的出入口（不含国度制止或节制出入口的货色或手艺）。

　　停止今朝为止，武汉璟丰不大概致使公司保管或有欠债的情况。武汉璟丰银行信誉评级为A，信动情况杰出，不是失约被履行人。

　　运营规模：主动扮装备的手艺开辟与缔造；电子元器件的缔造；光伏组件层压机及配件缔造、发卖、安设、培修；计较机软件工具发卖、手艺办事；太阳能装备、半导体质料、电子产物、其余刻板装备及配件的发卖；光伏发电装备的加工、发卖、手艺征询、手艺办事；门路货色输送(门路伤害货色输送之外)；货色或手艺出入口(国度制止或触及行政审批的货色和手艺出入口之外)。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　股权构造：湖北京山轻工刻板股分局限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，天然人李硕鹏持股30%。

　　停止今朝为止，秦皇岛晟成不大概致使公司保管或有欠债的情况，不是失约被履行人。秦皇岛晟成的财产欠债率跨越70%，本次包管需求股东南大学会审议经过，其股权构造以下：

　　注：以上数据2022年度数据已管帐师事件所审计，2023年第一季度数据未经审计。停止今朝为止，新加坡晟成不大概致使公司保管或有欠债的情况，不是失约被履行人。新加坡晟成的财产欠债率跨越70%，本次包管需求股东南大学会审议经过，其股权构造以下：

　　运营规模：主动化体例集成，主动化体例的研发、发卖、安排、出产、缔造、办事；与主动化体例相干的软件工具发卖；主动化零零件的加工与发卖；自营和署理各种商品及手艺的出入口营业（国度限制企业运营或制止出入口的商品和手艺之外）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　股权构造：湖北京山轻工刻板股分局限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，天然人冯鑫、万晓云、吕青涛划分持股15%、7.5%和7.5%。

　　2.包管刻日：按照每笔包管的现实发诞辰期，包管刻日以公司、公司部属子公司与营业相干方签定的详细条约为准。

　　公司对三协紧密在招商银行股分局限公司惠州分行、华夏民生银行股分局限公司惠州分行、上海浦东成长银行股分局限公司惠州分行、华夏扶植银行股分局限公司惠州市分行、兴业银行股分局限公司惠州分行、广东省惠州市工商银行惠城支行及其余银行供给连带使命包管，包管额度划分为3,000万元、3,500万元、3,500万元、30,000万元、5,000万元、3,500万元及8,000万元。包管事变的详细细节将以两边终究签定的相干和谈为准。

　　公司在包管额度利用有用期内供给的包管，受权公司董事长或其受权人士为署理人签订相干营业文献，公司董事会、股东南大学会越来越逐笔审议。每笔包管的刻日和金额根据公司被受权人士与营业相干方终究思量后签订的条约肯定，终究现实包管总数将不跨越本次授与的最高包管额度。

　　1.公司供给包管的缘由：三协紧密、京山丝路、深海弈智、香港京山轻机为公司全资子公司，武汉璟丰、佰致达为公司控股子公司，新加坡晟成是公司全资子公司晟成光伏的全资子公司，秦皇岛晟成、晟成智能设备是公司全资子公司晟成光伏的控股子公司，这几家公司财产状态杰出，公司对其拥有掌握权；湖北京峻是公司投资的主要参股公司（占股50%，公司为第一大股东），公司对其拥有较大浸染力，为前述公司供给包管的财政危急处于公司可控规模以内。这十家公司向相干金融机构请求授信是为了满意其出产运营的资本需要，顺遂展开经停业务，契合相干法令律例等相关请求，公司对其供给包管是合适的，不保管侵害公司及泛博投资者好处的情况。本次包管不保管与华夏证监会证监发《上市公司囚系引导第8号逐一上市公司资本来往、对外包管的囚系请求》相违反的环境。

　　2.反包管环境：被包管目标中武汉璟丰和佰致达除本公司供给连带使命包管外，武汉璟丰的其余股东朱亚雄、佰致达的其余股东朱亚雄、武汉显胜征询办理合资企业（局限合资）也划分出具了包管许诺函，许诺依照其所持股分比率承当本次银行授信对应的包管使命，即本公司如承当对该笔银行授信的全数包管使命后，可能依照《包管和谈》商定比率向其余股东追偿。湖北京峻除公司（持股50%）供给连带使命包管外，其余股东湖北东峻实业团体局限公司（持股50%）也出具了包管许诺函，许诺依照其所持湖北京峻50%的比率承当本次银行授信对应的包管使命，即公司如承当对该笔银行授信的全数包管使命后，可能依照《包管和谈》商定比率向其余股东追偿。秦皇岛晟成、晟成智能设备除由本公司的全资子公司晟成光伏供给连带使命包管外，秦皇岛晟成的其余股东李硕鹏、晟成智能设备的其余股东冯鑫、万晓云、吕青涛也出具了包管许诺函，许诺依照其所持股分比率承当本次银行授信对应的包管使命，即本公司如承当对该笔银行授信的全数包管使命后，可能依照《包管和谈》商定比率向其余股东追偿。

　　3.包管危急及被包管人偿债才能判定：公司子公司自制造往后出产及经营状态寻常，现款流不变，现款回笼拥有较好保护。

　　4.综上所述，公司董事会以为本次包管不保管侵害上市公司和股东好处的情况，赞成为他们供给包管。

　　停止本通告表露之日，公司及控股子公司对外包管总余额为13,694.87万元，占公司2022年年度经审计净财产的4.15%。此中公司及其控股子公司对归并报表外单元供给的包管总余额为3,830万元，占公司2022年年度经审计净财产的1.16%。

　　本次包管取得核准后，公司及控股子公司2023年度对外包管额度总金额为120,500万元，占公司2022年年度经审计净财产的36.55%。公司及其控股子公司对归并报表外单元供给的包管总余额为3,830万元，占公司2022年年度经审计净财产的1.16%。

　　停止本通告表露之日，公司无过期包管和触及诉讼的包管，亦有为股东、现实掌握人及其联系关系方供给包管的环境。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　湖北京山轻工刻板股分局限公司（如下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日第二次会议的十届董事会第十七次集会审议经过了《对于2023年度平常联系关系买卖估计的议案》，现将详细环境通告以下：

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的划定，公司2023年度估计与湖北京山温顺刻板局限公司（如下简称“温顺刻板”）、湖北京阳橡胶成品局限公司（如下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀局限公司（如下简称“金亚制刀”）、湖北京峻汽车零零件局限公司（如下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技局限公司（如下简称“东莞上艺”）、惠州市艾美珈磁电手艺股分局限公司（如下简称“艾美珈磁电”）、武汉丝凯路供给链局限公司（如下简称“丝凯路”）、武汉中泰和融资租借局限公司（如下简称“中泰和”）发诞辰常联系关系买卖总金额26,180.00万元，2022年度现实产生总金额14,516.07万元。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司条例》的划定，因为此项买卖金额在三万万元以上且跨越2022年经审计净财产的5%，须提交股东南大学会审议，联系关系股东京山京源科技投资局限公司、京山轻机控股局限公司、王伟师长教师在第二次会议股东南大学会在审议该事变时须躲避表决。本次平常联系关系买卖估计额度自公司股东南大学会抉择经过之日起12个月内有用。

　　运营规模：包装刻板、农业刻板、液压刻板、金属刀具缔造、发卖；建材、电机产物发卖；废旧金属收受接管、发卖。

　　运营环境：停止2022年12月31日，温顺刻板财产总数3,327.27万元，欠债总数2,495.02万元，净财产832.25万元；2022年度停业总支出为5,867.66万元，成本总数252.24万元，净成本251.00万元。

　　温顺刻板，专科出产包装刻板配套件，该公司颠末十多年的成长，其产物机能有了很猛进步，质料不变，且出产才能富足，经过向其洽购，可包管产物机能。温顺刻板运营状态杰出，现款流富足，付出才能和守约才能不保管庞大危急。不是失约被履行人。

　　运营规模：出产、发卖刻板配套的橡胶成品和与橡胶相关的化工材料、涂料（不含危化品及其余准许名目）。

　　运营环境：停止2022年12月31日，京阳橡胶财产总数1,008.24万元，欠债总数664.26万元，净财产343.98万元；2022年度停业总支出为391.81万元，成本总数*3.91万元，净成本**0.63万元。

　　京阳橡胶与公司现实控股股东京山轻机控股局限公司的法定代表人、董事长为统一人，且京阳橡胶为公司现实控股股东京山轻机控股局限公司的参股公司（持股40%）。

　　京阳橡胶是鄂台合伙企业，专科出产刻板配套的橡胶成品和与橡胶相关的化工材料和塑料成品的公司，颠末二十多年的成长，其产物机能不变，质料靠得住，经过向其洽购，可包管公司产物相干零零件的实时供给，有助于进步公司产物机能。京阳橡胶运营状态杰出，现款流富足，守约才能不保管庞大危急。不是失约被履行人。

　　运营环境：停止2022年12月31日，金亚制刀财产总数1,592.53万元，欠债总数319.14万元，净财产1,273.39万元；2022年度停业总支出为2,367.80万元，成本总数188.71 万元，净成本181.98万元。

　　金亚制刀与公司现实控股股东京山轻机控股局限公司的法定代表人、董事长为统一人，且金亚制刀为公司现实控股股东京山轻机控股局限公司的参股公司（持股40%）。

　　金亚制刀是鄂台合伙企业，专科出产包装刻板刀片的厂家，颠末二十多年的成长，出产手艺海内抢先，质料较好，产物机能价钱比高，经过向其洽购，能包管公司产物相干零零件的实时供给，有助于进步公司产物机能。金亚制刀运营状态杰出，现款流富足，付出才能和守约才能不保管庞大危急。不是失约被履行人。

　　湖北京峻为公司参股公司（持股50%），且公司董事长兼职湖北京峻董事长，公司董事方伟兼职湖北京峻董事,公司副总裁曾涛兼湖北京峻监事。

　　湖北京峻是一家以锻造件加工为焦点，集产物研发、缔造、发卖与办事为一体的专科化汽车零零件缔造企业，具有神龙汽车、吉祥汽车、长城汽车、海纳川、一汽锻造、美利信和克诺尔商用车等业内着名公司的供给商资历。湖北京峻自制造往后，运营状态杰出，现款流富足，付出才能和守约才能不保管庞大危急。不是失约被履行人。

　　运营规模：出产和发卖耐高侵蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱刻板及其零件、配件；成立研发机构，研讨和开辟新式碳化钨瓦楞辊产物。

　　运营环境：停止2022年12月31日，东莞上艺财产总数4,386.50万元，欠债总数642.15万元，净财产3,744.35万元，2022年度停业总支出为2,896.96万元，成本总数101.36万元，净成本95.09万元。

　　3.守约才能剖析：东莞上艺首要出产出高德行、长命命的碳化钨瓦楞辊，为海内出产瓦楞纸板业及刻板同行办事。东莞上艺运营状态杰出，现款流富足，付出才能和守约才能不保管庞大危急。不是失约被履行人。

　　运营规模：泵及真空装备缔造，泵及真空装备发卖；产业主动掌握体例装配缔造，产业主动掌握体例装配发卖；集成电路芯片及产物发卖；刻板部件、零零件发卖；机电缔造，微机电及组件发卖；风机、电扇缔造半岛官网，风机、电扇发卖；产业机械人缔造，产业机械人发卖；电子元器件缔造，电子元器件批发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；软件工具开辟；手艺出入口；货色出入口；住民平常糊口办事；非栖身宅地产租借。

　　运营环境：停止2022年12月31日，艾美珈磁电财产总数17,156.31万元，欠债总数11,488.37万元，净财产5,667.93万元；2022年度停业总支出为15,879.25万元，成本总数359.31万元，净成本334.51万元。

　　2.公司联系关系瓜葛：公司董事王伟间接持有艾美珈磁电35.51%的股分，经过惠州市盈信嘉音讯征询合资企业（局限合资）（王伟持股3%，为履行事件合资人）持有艾美珈磁电7%的股分。

　　3.守约才能剖析：艾美珈磁电处置磁电产物研发、出产及发卖，且有杰出的产物和不变的客户，其运营寻常，现款流富足，付出才能和守约才能不保管庞大危急。不是失约被履行人。

　　运营规模：融资租借（不含金融租借）营业；租借营业；向国表里购置租借财富；租借财富的残值处置及培修；租借买卖征询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类疗养东西零售；向贸易银行、贸易保理公司让渡应收租借款；处置与融资租借相干的贸易保理勾当。

　　2.公司联系关系瓜葛：中泰和是公司参股公司（持股45%），公司副总裁曾涛兼职中泰和董事、法定代表人。

　　3.守约才能剖析：中泰和与多家银行、装备缔造商、包管企业等构成了计谋互助瓜葛，其财产状态杰出、运营状态不变，现款流富足，付出才能和守约才能不保管庞大危急。不是失约被履行人。

　　运营规模：普通名目：供给链办理办事；通俗刻板装备安设办事；公用装备补缀；刻板装备研发；电子、刻板装备保护（不含特种装备）；刻板装备发卖；化工产物发卖（不含准许类化工产物）；修建质料发卖；电子元器件与电机组件装备发卖；金属质料发卖；电气刻板装备发卖；塑料成品发卖；纸成品发卖；通俗货色仓储办事（不含伤害化学品等需准许审批的名目）；包装质料及成品发卖；金属包装其他容器及质料发卖；包装办事；包装公用装备发卖（除照章须经核准的名目外，凭停业派司照章自立展开运营勾当）准许名目：货色出入口；手艺出入口；出入口署理（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或准许证件为准）

　　3.守约才能剖析：丝凯路财产状态杰出、运营状态不变，现款流富足，付出才能和守约才能不保管庞大危急。不是失约被履行人。

　　公司与金亚制刀、温顺刻板的衡宇租借条约、公司向金亚制刀的洽购条约、惠州市三协紧密局限公司（如下简称“三协紧密”）向艾美珈磁电的洽购和发卖条约已签订，其余联系关系买卖还没有签订详细和谈。

　　1.金亚制刀是鄂台合伙企业，专科出产包装刻板刀片的厂家，颠末十多年来的成长，出产手艺海内抢先，质料较好，产物机能价钱比高，经过向其洽购，能包管公司产物相干零零件的实时供给，有助于进步公司产物机能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有益于盘活财产，增添公司的现款流。

　　京阳橡胶是鄂台合伙企业，专科出产刻板配套的橡胶成品和与橡胶相关的化工材料和塑料成品的公司，颠末二十多年的成长，其产物机能不变，质料靠得住，经过向其洽购，可包管公司产物相干零零件的实时供给，有助于进步公司产物机能。

　　温顺刻板，专科出产包装刻板配套件。该公司颠末十年的成长，其产物机能有了很猛进步，质料不变，且出产才能富足，经过向其洽购，可包管产物机能。公司将闲置厂房出租给温顺刻板，有益于盘活财产，增添公司的现款流。

　　湖北京峻，是专科处置汽车零零件加工、发卖的专科厂家，具有神龙汽车、宁波吉祥罗佑策动机零零件局限公司和东科克诺尔商用车制脱手艺局限公司等公司的供给商资历，公司经过向湖北京峻发卖汽车零零件和湖北京峻替公司铸件停止加工，可进步发卖支出和成本。

　　东莞上艺是鄂台合伙企业，专科出产和发卖耐高侵蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱刻板及其零件、配件，拥有从入口的多台庞大全主动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极切确且滑润中高弧线的压力辊，可包管产物机能。

　　艾美珈磁电拥有杰出的客户和宏大产物发卖收集。公司子公司三协紧密出产的五金件、塑料件等半制品发卖给艾美珈磁电，由艾美珈磁电组建成制品后再发卖给其客户，为公司增添发卖支出，增进公司成长。

　　中泰和与多家银行、装备缔造商、包管企业等构成了计谋互助瓜葛，充发散挥融资租借、融资包管、股权投资等多元一体化营业劣势，为公司的产物更好的发卖和实时回款供给办事。

　　丝凯路行为一家进取游纸厂洽购原质料直发给下旅客户的厂家，具有供给链平台形式的运作劣势，并可以或许使用其在包装行业持久运营堆集的供给链资本，帮忙公司更好的使用专科集采平台。

　　2.与上述京阳橡胶等联系关系方构成平常买卖是公司产物缔造的专科化、粗放化的特性，与上述公司的联系关系买卖此后将弗成制止地连续保管。

　　3．上述联系关系买卖以价钱公平和对上市公司有益为准绳，无侵害公司好处的环境。对公司本期及将来财政状态、运营功效无反面浸染。此类买卖亦不浸染公司的自力性。

　　公司2023年度平常联系关系买卖是买卖两边出产运营中的寻常营业来往，拥有连续性，是为满意公司平常运营的需求而停止的。

　　咱们当真考核了相关买卖价钱、订价准绳和根据、买卖总量、付款体例等条目，买卖遵照了公允、公然、公道的准绳，联系关系方依照条约划定享有其权力、实行其任务，未发觉保管侵害公司及中小股东好处的情况。

　　鉴于上述环境，咱们赞成将《对于2023年度平常联系关系买卖估计的议案》提交十届董事会第十七次集会审议。

　　公司在平常运营过程当中，需与部门联系关系方产生营业来往，亦是寻常的运营行动。该联系关系买卖，对公司本期及将来财政状态、运营功效无反面浸染；而且有益于公司下降洽购本钱，包管公司所需零零件的实时供给和产德行料。经春联系关系方出产运营环境的领会，企业拥有必定的范围，具有守约才能。该联系关系买卖以公平为准绳，以墟市价和有益上市公司价钱履行，无侵害公司好处的环境。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　2022 年 11 月 30 日，财务部颁布了《对于印发〈企业管帐原则诠释第 16 号〉的告诉》（财会〔2022〕31 号），划定了“对于单项买卖发生的财产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”的题目，并自 2023 年 1 月 1日起实施；“对于刊行方分类为权力对象的金融对象相干股利的所得税浸染的管帐处置”、“对于企业将以现款结算的股分付出点窜为以权力结算的股分付出的管帐处置”体例自宣布之日起实施。

　　本次管帐谋略变动前，湖北京山轻工刻板股分局限公司（如下简称“公司”）履行财务部公布的《企业管帐原则逐一根本原则》和各项详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告及其余相干划定。

　　本次管帐谋略变动后，公司将《原则诠释第 16 号》的相干划定。其余未变动部门，仍依照财务部后期公布的《企业管帐原则逐一根本原则》和各项详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告和其余相干划定履行。

　　按照《原则诠释第 16 号》的请求，公司决议“对于刊行方分类为权力对象的金融对象相干股利的所得税浸染的管帐处置”、“对于企业将以现款结算的股分付出点窜为以权力结算的股分付出的管帐处置”体例自2022年11月30日起实施。“对于单项买卖发生的财产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”体例自2023年1月1日起实施。

　　本次管帐谋略变动系公司按照财务部公布的《原则诠释第 16 号》的划定和请求停止的公道变动，变动后的管帐谋略可以或许越发不客观、公平地反应公司的财政状态和运营功效，契合相干法令律例的划定和公司的现实环境，不会对公司的财政状态、运营功效和现款流量发生庞大浸染，也不保管侵害公司及股东好处的环境。

　　本公司及监事会全部成员包管音讯表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　因湖北京山轻工刻板股分局限公司（如下简称“公司”或“京山轻机”）十届监事会将于2023年5月到期届满，按照《公执法》和《公司条例》的划定应到期换届，现由公司监事会创议，拟推举王浩师长教师、胡恒峰师长教师、严辉师长教师为第11届监事会非职员监事候选人。

　　按照《公执法》《公司条例》的划定，上述监事候选人尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议，并采取积累投票制推举。上述监事候选人经股东南大学会审议经过后，将与公司职员代表大会推举发生的两名职员监事配合构成公司第11届监事会，任期三年，自公司2022年年度股东南大学会审议经过之日起计较。

　　为保证公司监事会的寻常运作，在新一届监事会监事上任前，公司第十届监事会监事仍将一直依照法令、行政律例、范例性文献及《公司条例》的划定，忠厚、勤恳地实行监事任务与工作。

　　王浩，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1968年，大学学力，曾任湖北京山轻工刻板股分局限公司财政部管帐、财政部副部长、证券部副部长，1999年至2003年任武汉京山轻工刻板局限公司财政部部长，2004年至2006年任武汉京山轻工刻板局限公司副总司理，2007年于今任武汉京山轻工刻板局限公司总司理。

　　王浩师长教师不保管不得被提名为监事的情况；持有京山轻机股票0股；契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等请求的服务资历。王浩师长教师未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；不保管因涉嫌犯法被执法陷阱备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案稽察，还没有有明白论断之情况。王浩师长教师不属于《“建立真诚 惩戒失约”互助备忘录》中的“失约被履行人”或《对于对不法失约上市公司相干使命主体实行结合惩戒的互助备忘录》中的“失约使命主体或失约惩戒目标”。王浩师长教师与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事和高等办理职员不保管联系关系瓜葛。

　　胡恒峰，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1977年，硕士学力，1999年加入本公司事情，历任本公司电气研发工程师、质料部长、出产部长、方案部长；2015年3月至2017年3月任公司总司理助手，2017年于今任包装主动化板块副总司理。

　　胡恒峰师长教师不保管不得被提名为监事的情况；持有京山轻机股票0股；契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等请求的服务资历。胡恒峰师长教师未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；不保管因涉嫌犯法被执法陷阱备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案稽察，还没有有明白论断之情况。胡恒峰师长教师不属于《“建立真诚 惩戒失约”互助备忘录》中的“失约被履行人”或《对于对不法失约上市公司相干使命主体实行结合惩戒的互助备忘录》中的“失约使命主体或失约惩戒目标”。胡恒峰师长教师与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事和高等办理职员不保管联系关系瓜葛。

　　严辉，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1977年，大学学力，1998年加入湖北京山轻工刻板股分局限公司，历任货仓***、财政部科员、半制品货仓主任、方案科科长、辅料货仓主任、音讯手艺中间副部长、音讯手艺中间部长、音讯手艺部部长。现任湖北京山轻工刻板股分局限公司音讯手艺部部长。

　　严辉师长教师不保管不得被提名为监事的情况；持有京山轻机股票0股；契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等请求的服务资历。严辉师长教师未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；不保管因涉嫌犯法被执法陷阱备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案稽察，还没有有明白论断之情况。严辉师长教师不属于《“建立真诚 惩戒失约”互助备忘录》中的“失约被履行人”或《对于对不法失约上市公司相干使命主体实行结合惩戒的互助备忘录》中的“失约使命主体或失约惩戒目标”。 严辉师长教师与持有公司 5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事和高等办理职员不保管联系关系瓜葛。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　湖北京山轻工刻板股分局限公司（如下简称“公司”）第十届董事会任期行将届满，按照《公执法》、《公司条例》及相干划定，公司董事会需停止换届推举。

　　公司于2023年4月20日第二次会议十届董事会第十七次集会，审议经过了《对于公司董事会换届暨推举董事的议案》。经董事会提名委员会发起并考核服务前提，提名李健师长教师、故国良师长教师、方伟师长教师、周家敏师长教师为公司第11届董事会非自力董事候选人，自力董事候选人由本届董事会保举，提名文师长教师、刘林青师长教师、谈多娇密斯为公司第11届董事会自力董事候选人，并由董事会公然辟表提名流申明。公司第11届董事会董事任期三年，自公司2022年年度股东南大学会审议经过之日起计较。

　　自力董事对本次换届推举的提名法式、表决法式及董事候选人的服务资历等停止了检查，宣布了明白赞成的自力定见。

　　公司第11届董事会董事候选人中兼职公司高等办理职员董事人数全部未跨越公司董事总额的二分之一。自力董事人数未低于董事会成员总额的三分之一。公司自力董事候选人文师长教师、刘林青师长教师、谈多娇密斯均已获得华夏证监会承认的自力董事资历文凭，此中刘林青师长教师为管帐专科人士。在2022年度股东南大学会正式推举自力董事先，自力董事候选人尚需报深圳证券买卖所考核。

　　李健，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1981年，研讨生学力。2002年至2003年4月任本公司总司理助手；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总司理；2005年至2013年12月26日任京源科技投资局限公司董事长；2005年至2014年任公司董事、总司理；2014年于今任公司董事长兼总司理、京山轻机控股局限公司董事、京山京源科技投资局限公司董事；现任湖北京山轻工刻板股分局限公司总裁。

　　李健师长教师不保管不得提名为董事的情况；现为公司现实掌握人，持有控股股东京山轻机控股局限公司63.10%的股权，间接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其余股东、现实掌握人、其余董事、监事和高管不保管联系关系瓜葛；且不保管如下情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被执法陷阱备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市不法失约音讯公然查问平台公示或被国民法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等请求的服务资历。

　　故国良，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1979年，研讨生学力。2010年8月于今，担负姑苏晟成新动力科技局限公司履行董事兼总司理；2013年12月于今，担负姑苏晟成光伏装备局限公司履行董事兼总司理；2016年12月于今，担负姑苏鑫晟通新动力科技局限公司履行董事；2018年3月于今，担负姑苏晟成智能设备局限公司董事长；2018年5月起任湖北京山轻工刻板股分局限公司董事，现任湖北京山轻工刻板股分局限公司高等副总裁。

　　故国良师长教师不保管不得提名为董事的情况；持有京山轻机股票30,914,285股，且不保管如下情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被执法陷阱备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市不法失约音讯公然查问平台公示或被国民法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等请求的服务资历。

　　方伟，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1976年，研讨生学力。1997年至2007年前后任神龙汽车局限公司工程师、德国TUV-CUTC主任考核员、中誉汽车局限公司办理者代表、副总司理等职；2007年10月任湖北京山轻工刻板股分局限公司总司理助手，分担质料部；2008年起任湖北京山轻工刻板股分局限公司副总司理，分担质料部、洽购部、工艺部等部分；2010年于今任锻造公司总司理，2011年4月任湖北京山轻工刻板股分局限公司副总裁，2012年4月起任湖北京山轻工刻板股分局限公司董事。

　　方伟师长教师不保管不得提名为董事的情况；间接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、现实掌握人、其余董事、监事和高管不保管联系关系瓜葛；且不保管如下情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被执法陷阱备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市不法失约音讯公然查问平台公示或被国民法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等请求的服务资历。

　　周家敏，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1975年，大学本迷信力，2009年5月至2010年8月任武汉今世明诚文明体育团体股分局限公司董事会书记，2010年8月至2016年1月任武汉今世明诚文明体育团体股分局限公司副总司理兼董事会书记，2016年1月至2020年4月任武汉今世明诚文明体育团体股分局限公司常务副总司理；2020年5月于今担负公司副总裁、董事会书记。2021年12月起任湖北京山轻工刻板股分局限公司董事。

　　周家敏师长教师不保管不得提名为董事的情况；间接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其余股东、现实掌握人、其余董事、监事和高管不保管联系关系瓜葛；且不保管如下情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被执法陷阱备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市不法失约音讯公然查问平台公示或被国民法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等请求的服务资历。

　　文，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1948年，华中科技大学工学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大膏火雪尔商学院拜候学者。武汉大学经济与办理学院工商办理系传授、博士生导师。现任国度社会迷信基金名目学科评审组老手，《办理学》国度级佳构资本同享课担任人。前后掌管国度基金庞大问题1项、国度级问题4项、省部级问题3项，获省部级科研奖一等奖1项、二等奖3项等奖项，享用国务院老手补助。2021年7月由武汉大学聘为武汉大学人文社会迷信研讨院驻院研讨员（聘期三年）。2022年9月起任湖北京山轻工刻板股分局限公司自力董事。

　　文师长教师不保管不得提名为自力董事的情况；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、现实掌握人、其余董事、监事和高管不保管联系关系瓜葛；且不保管如下情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被执法陷阱备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市不法失约音讯公然查问平台公示或被国民法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等请求的服务资历。

　　刘林青，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1974年10月，四川泸州人，博士生研讨生学力，备案管帐师协会小我会员、财产评价师。现为武汉大学经济与办理学院工商办理系传授、企业办理专科和财产经济学专科博士生导师、工商办理系系主任，武汉大学华夏企业家研讨中间履行主任。今朝兼职上市公司人福医药团体股分公司、上市公司康诺亚生物医药科技局限公司自力董事。2020年5月起任湖北京山轻工刻板股分局限公司自力董事。

　　刘林青师长教师不保管不得提名为自力董事的情况；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、现实掌握人、其余董事、监事和高管不保管联系关系瓜葛；且不保管如下情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被执法陷阱备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市不法失约音讯公然查问平台公示或被国民法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等请求的服务资历。

　　谈多娇，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1972年，博士研讨生学力，现为湖北经济学院管帐学院传授。首要科研标的目的为财政实践、企业社会使命、本钱墟市成长、企业财政剖析等。2018年当选财务部国际行业化高端管帐人材培育工程第一期，加入财务部进修和训练，并屡次以察看员身份列席国际行业管帐钻研会。2019年被评为“荆楚好教员”及湖北省师风师德优异奖。在《华夏软迷信》、《教诲研讨》和《海外社会迷信》等刊物上公然辟表专科学术论文100余篇，出书撰著及译著五部，掌管问题数十项。

　　谈多娇密斯不保管不得提名为自力董事的情况；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、现实掌握人、其余董事、监事和高管不保管联系关系瓜葛；且不保管如下情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被执法陷阱备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市不法失约音讯公然查问平台公示或被国民法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等请求的服务资历。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　3.投资本额：每一年净额不跨越折合为1亿美圆额度的保值型衍生品投资，上述额度在受权有用刻日内可轮回利用。

　　4.已实行及拟实行的法式：湖北京山轻工刻板股分局限公司（如下简称“公司”）于2023年4月20日第二次会议的十届董事会第十七次集会以9票赞成，0票否决，0票弃权审议经过了《对于展开外汇衍生品买卖营业的议案》及附件《对于展开外汇衍生品买卖的可行性剖析陈述》，该事变不属于联系关系买卖事变，不需实行联系关系买卖表决法式。本额度属董事会审批权力，无需报股东南大学会核准。

　　5.危急提醒：公司拟展开的外汇衍生品买卖营业遵守正当、慎重、平安和有用的准绳，但大概保管墟市危急、活动性危急、守约危急、其余危急等危急，敬请投资者注重投资危急。

　　公司于2023年4月20日第二次会议的十届董事会第十七次集会审议经过了《对于展开外汇衍生品买卖营业的议案》及附件《对于展开外汇衍生品买卖的可行性剖析陈述》，现将详细环境通告以下：

　　公司及其控股子公司为下降国际行业营业的外汇危急，公司拟使用金融机构供给的外汇产物展开以保值为目标的外汇远期、构造性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和构造性掉期等保值型衍生品投资营业，每一年净额不跨越折合为1亿美圆额度的保值型衍生品投资，上述额度在受权有用刻日内可轮回利用。刻日内任无意点的金额(含前述买卖的收益停止再买卖的相干金额)不该跨越已审议额度。本次刻日为一年，自董事会经过起12个月内有用。

　　该事变不属于联系关系买卖事变，不需实行联系关系买卖表决法式。本额度属董事会审批权力，无需报股东南大学会核准。

　　公司拟经过展开保值型衍生品投资下降外汇颠簸对公司带来的倒霉浸染。保值型衍生品投资指公司为削减现实运营勾当中汇率颠簸带来的对公司财产、欠债和盈余程度变更浸染，使用金融机构供给的外汇产物展开的以保值为目标的衍生品投资营业，该类营业首要触及外汇远期、构造性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和构造性掉期等营业。

　　3.活动性放置：保值型衍生品投资以寻常的外汇出入营业为布景，投资本额和投资刻日与预期出入刻日相婚配。

　　4.买卖种类：金融机构供给的外汇远期、构造性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和构造性掉期等营业。

　　5.其余条目：衍生品投资首要利用公司及控股子公司的自有资本，到期采取本金交割或差额交割的体例。

　　公司及子公司的国际行业商业支出较多，首要采取美圆和欧元结算，公司及子公司展开的衍生品投资营业与平常运营需要严密相干。为进步公司及子公司应对自如外汇颠簸危急的才能，更好地躲避和提防公司所面对的外汇汇率、利率颠簸危急，加强公司财政妥当性，公司利用自有资本停止衍生品投资，有益于躲避软妹币汇率变更危急。为提防汇率颠簸对公司成本和股东权力变成倒霉浸染，公司及子公司有需要按照详细环境，局限展开外汇衍生品买卖，以增强公司的外汇危急办理。

　　1.公司已拟定《衍生品投资办理法子》，对公司停止衍生品投资的危急掌握、审议法式、后续办理等停止明白划定，以有用范例衍生品投资行动，掌握衍生品投资危急。

　　2.公司制造了由财政总监担任的投资事情小组，详细担任公司衍生品投资事件。投资事情小组装备投资决议计划、营业操作等专科职员制订衍生品投资方案并在董事会或股东南大学会受权规模内给以履行。

　　3.公司投资事情小构成员已充实认识衍生品投资的特性和潜伏危急，严酷履行衍生品投资的营业操作微风险办理轨制。

　　1.墟市危急。保值型衍生品投资合约汇率与到期日现实汇率的差别将发生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每片时计时代将发生重估损益，至到期日重估损益的累计值即是投资损益。

　　2.活动性危急。保值型衍生品以公司外汇出入估算为根据，与现实外汇出入相婚配，以包管在交割时具有足额资本供整理，或拣选净额交割衍生品，以削减到期日现款流需要。

　　3.守约危急。公司衍生品投资买卖敌手均为信誉杰出且与公司已成立持久营业来往的银行，根本不保管守约危急。

　　4.危急。在展开营业时，如操作职员未按划定法式停止衍生品投资操作或未充实认识衍生品音讯，将带来操风格险；如买卖条约条目的不明白，将大概面对法令危急。

　　1.公司展开的衍生品投资以削减汇率颠簸对公司浸染为目标，制止所有危急谋利行动；公司衍生品投资额不得跨越经董事会或股东南大学会核准的受权额度下限；公司不得停止带有杠杆的衍生品投资。

　　2.公司投资事情小组在衍生品投资前需停止衍生品投资危急剖析，并制订投资规划（包罗投资种类、刻日、金额、买卖银行等）和可行性剖析陈述提交公司危急办理委员会给以危急考核，终究经财政总监审批后给以履行。

　　5.公司制造衍生品名目危急办理委员会，并由其追踪衍生品公然墟市价钱或公平价钱变更，实时评价已投资衍生品的危急敞口变革环境，并按期向董事会审计委员会陈述，如发觉非常环境实时上报董事会审计委员会，提醒投资事情小组履行救急办法。

　　公司展开的衍生品买卖首要针对拥有较强畅通性的泉币，墟市晶莹度大，成交价钱和当日结算单价能充实反应衍生品的公平价钱，公司依照银行、路透体例等订价办事机构供给或取得的价钱厘定。

　　2.当公司已投资衍生品的公平价钱减值与用于危急对冲的财产（若有）价钱变更加总，致使已确认损益及浮动吃亏金额每到达公司比来一年经审计的归属于上市公司股东净成本的10%且一致金额跨越一万万元软妹币时，公司将以姑且通告实时表露。

　　为下降国际行业营业的外汇危急，公司监事会赞成公司及控股子公司使用金融机构供给的外汇产物展开以保值为目标的外汇远期、构造性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和构造性掉期等保值型衍生品投资营业，每一年净额不跨越折合为1亿美圆额度的保值型衍生品投资，上述额度在受权有用刻日内可轮回利用。本项投资有用期为一年。

　　基于公司及控股子公司国际行业营业的连续成长，外汇支出不停增加，为下降外汇营业的汇率危急，经过有用的金融衍生对象锁定汇兑本钱，有益于加强公司财政不变性，进步公司合作力。公司已为外汇衍生品买卖营业停止了严酷的外部评价，成立了响应的囚系体制。咱们以为公司展开的外汇衍生品买卖营业与平常运营需要严密相干，危急可控，契合相关法令、律例的相关划定。

　　公司及子公司因国际行业营业连续成长，外汇出入不停增加。国际行业外汇墟市汇率和利率经常升沉大概，给公司运营带来了很大不愿定性。因此，展开外汇衍生品买卖，增强公司外汇危急办理，已成为公司不变运营的火急需要。

　　保值型衍生品投资指公司为削减现实运营勾当中汇率颠簸带来的对公司财产、欠债和盈余程度变更浸染，使用金融机构供给的外汇产物展开的以保值为目标的衍生品投资营业，该类营业首要触及外汇远期、构造性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和构造性掉期等营业。

　　公司展开的外汇衍生品买卖，以锁定本钱、躲避和提防汇率、利率等危急为目标。公司展开的外汇衍生品买卖种类均为与根底营业紧密亲密相干的外汇产物，且该等内汇衍出产品与根底营业在种类、范围、标的目的、刻日等方面彼此婚配，以遵守公司慎重、妥当的危急办理准绳。

　　公司及子公司的国际行业商业支出较多，首要采取美圆和欧元结算，公司及子公司展开的衍生品投资营业与平常运营需要严密相干。为进步公司及子公司应对自如外汇颠簸危急的才能，更好的躲避和提防公司所面对的外汇汇率、利率颠簸危急，加强公司财政妥当性，利用自有资本停止衍生品投资，有益于躲避软妹币汇率变更危急，为提防汇率颠簸对公司成本和股东权力变成倒霉浸染，公司及子公司有需要按照详细环境，局限展开外汇衍生品买卖，以增强公司的外汇危急办理。

　　3.活动性放置：保值型衍生品投资以寻常的外汇出入营业为布景，投资本额和投资刻日与预期出入刻日相婚配。

　　公司展开外汇衍生品买卖遵守锁定汇率、利率危急准绳，不做谋利性、套利性的买卖操作，但外汇衍生品买卖操作仍保管必定的危急：

　　1.公司展开的衍生品投资以削减汇率颠簸对公司浸染为目标，制止所有危急谋利行动；公司衍生品投资额不得跨越经董事会或股东南大学会核准的受权额度下限；公司不得停止带有杠杆的衍生品投资。

　　2.公司投资事情小组在衍生品投资前需停止衍生品投资危急剖析，并制订投资规划（包罗投资种类、刻日、金额、买卖银行等）和可行性剖析陈述提交公司危急办理委员会给以危急考核，终究经财政总监审批后给以履行。

　　5.公司制造衍生品名目危急办理委员会，并由其追踪衍生品公然墟市价钱或公平价钱变更，实时评价已投资衍生品的危急敞口变革环境，并按期向董事会审计委员会陈述，如发觉非常环境实时上报董事会审计委员会，提醒投资事情小组履行救急办法。

　　公司外汇衍生品买卖是环绕公司现实外汇出入营业停止的，以寻常营业布景为依靠，以躲避和提防外汇汇率、利率颠簸危急为目标，是出于公司不变运营的火急需要。公司已拟定了《危急投资办理轨制》和《衍生品投资办理法子》，成立了美满的外部掌握轨制。公司所方案采纳的针对性危急掌握办法也是可行的。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　湖北京山轻工刻板股分局限公司（如下简称“公司”）于2023年4月20日第二次会议十届董事会第十七次集会，审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，拟续聘中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度财政及外部掌握审计机构，为自股东南大学会审议经过之日起一年，本议案尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议经过，现将相干事变通告以下：

　　中勤万信是一家拥有证券、期货相干营业资历的管帐师事件所。中勤万信拥有富厚的执业经历，具有充足的自力性、专科胜任才能、投资者庇护才能，为本公司供给了多年的管帐审计和外部掌握审计办事，对本公司运营成长环境比较熟习，可以或许较好满意本公司成立健康外部掌握和财政审计事情的请求。在2022年度的审计事情中，中勤万信遵守自力、不客观、公道、公平的准绳，顺遂停工了本公司2022年度财政陈述及外部掌握审计事情，显示了杰出的行状操守和营业本质。

　　基于中勤万信聘期届满，为连结本公司审计事情的延续性，经归纳评价及谨慎研讨，本公司拟一直聘用中勤万信为本公司2023年度财政报表审计和财政陈述外部掌握审计机构，审计用度由公司股东南大学会受权公司办理层按照审计事情量及公平合适的订价准绳肯定其年度审计用度，本公司担任审计时代管帐师的差盘缠。

　　汗青沿革：中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）系2013年12月按照财务部《对于鞭策大中型管帐师事件所采取特别通俗合资构造情势的暂行划定》由原中勤万信管帐师事件所局限公司转制而成的特别通俗合资企业，2013年12月11日经北京市财务局核准赞成（京财会准许[2013]0083号），2013年12月13日获得北京市工商行政办理局西城分局核发《合资企业停业派司》。

　　中勤万信管帐师事件所及其从业职员不保管违背《华夏备案管帐师行状品德守则》对自力性请求的情况。

　　拟签名名目合资人：李光初，备案管帐师，1999年起处置备案管帐师营业，于今为湖北凯乐科技股分局限公司、泛爱新开源疗养科技团体股分局限公司、深圳斑斓生态股分局限公司、湖北京山轻工刻板股分局限公司、南方光电股分局限公司、湖北洪城通用刻板股分局限公司等多家上市公司年报审计营业。

　　质料掌握复核合资人：张宏敏，华夏备案管帐师，2001年起处置备案管帐师营业，为濮阳濮耐低温质料（团体）股分局限公司、华夏地面传媒股分局限公司、新天科技股分局限公司、郑州安图生物工程股分局限公司、智度投资股分局限公司等多家上市公司供给过commercialism呈报审计、上市公司年报审计和庞大财产重组审计等证券办事。

　　拟签名备案管帐师：张远学，华夏备案管帐师，2005年起处置审计营业，为明德生物科技股分局限公司、湖北京山轻工刻板股分局限公司、湖北三环股分局限公司等上市公司供给过commercialism呈报审计、年报审计和庞大财产重组审计等证券办事。

　　拟签名备案管帐师、质料掌握复核合资人比来三年无刑事处分、行政处分、行政囚系办法、自律囚系办法和规律奖励记实。

　　年度用度由公司股东南大学会受权公司办理层按照审计事情流及公平合适的订价准绳肯定其年度审计用度，本公司担任审计时代管帐师的差盘缠。

　　1.公司董事会审计委员会已对中勤万信停止了查询拜访考核，以为其是一家执业经历富厚，天分诺言杰出的审计机构，可以或许严酷遵守自力、不客观、公道、公平的执业原则，对公司的财产状态、运营功效所作审计系风捕影，所出陈述不客观、真正的反应了公司的财政状态和运营功效。该事件所具有证券期货相干营业从业资历，具有承当公司外部掌握范例事情环境的审计才能，可以或许满意公司内控审计的需求。公司续聘中勤万信有益于加强公司审计事情的自力性与不客观性，不会侵害公司及股东迥殊是中小股东的好处。

　　2.自力董事的事先承认定见：按照公司董事会审计委员会创议，续聘中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度财政及外部掌握审计机构。

　　咱们以为：中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）拥有富厚的执业经历，具有充足的自力性、专科胜任才能、投资者庇护才能，自公司1998年上市往后为公司供给了多年的管帐审计和外部掌握审计办事，对公司运营成长环境比较熟习，可以或许较好满意公司成立健康外部掌握和财政审计事情的请求。咱们赞成续聘续聘中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度管帐审计机谈判外部掌握的审计机构，并赞成提交十届董事会第十七次集会审议。

　　3.自力董事的自力定见：中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）是一家执业经历富厚，天分诺言杰出的审计机构，可以或许严酷遵守自力、不客观、公道、公平的执业原则，对公司的财产状态、运营功效所作审计系风捕影，所出陈述不客观、真正的反应了公司的财政状态和运营功效，具有承当公司外部掌握范例事情环境的审计才能，可以或许满意公司终年管帐审计和内控审计的需求，公司向其付出的用度公道。基于中勤万信聘期届满，为连结公司审计事情的延续性，咱们赞成公司聘用中勤万信为公司2023年度财政报表审计和财政陈述外部掌握审计机构，并赞成提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　4.2023年4月20日，公司以现场和视频集会相联合的体例第二次会议十届董事会第十七次集会，集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度财政及外部掌握审计机构。

　　5.失效日期：本议案尚需提交公司2022年度股东南大学会审议，自公司2022年度股东南大学会审议经过之日起失效。

　　3.中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）停业执业证照，首要担任人和囚系营业通联人音讯和通联体例，拟担任详细审计营业的签名备案管帐师身份证件、执业证照和通联体例；

　　本公司及监事会全部成员包管音讯表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　因湖北京山轻工刻板股分局限公司（如下简称“公司”或“京山轻机”）十届监事会将于2023年5月到期届满，公司按照《公执法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚系引导第 1 号逐一主板上市公司范例运作》等相干法令律例、范例性文献及《公司条例》的相关划定展开监事会换届推举事情。

　　公司于 2023年 4 月 18 日第二次会议职员大会，经预会职员审议，赞成推举刘辉师长教师、韩晓东师长教师为第11届监事会职员代表监事（简历详见附件）。刘辉师长教师、韩晓东师长教师将与公司股东南大学会推举发生的第11届监事会非职员代表监事配合构成第11届监事会，任期三年。 职员代表监事刘辉师长教师、韩晓东师长教师契合《公执法》、《公司条例》等法令律例对于监事服务的资历和前提，并将依照相关划定利用权柄。本次职员代表监事换届推举停工后，公司监事会中职员代表监事的比率不低于三分之一。

　　刘辉，华夏国籍，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1979年，研讨生学力，曾任湖北京山轻工刻板股分局限公司工程师、安排室主任、质料部部长，2015年5月至2017年5月任惠州市三协紧密局限公司总司理助手，2017年起任武汉深海弈智科技局限公司总司理。

　　刘辉师长教师不保管不得被提名为监事的情况；持有京山轻机股票0股；契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等请求的服务资历。刘辉师长教师未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；不保管因涉嫌犯法被执法陷阱备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案稽察，还没有有明白论断之情况。刘辉师长教师不属于《“建立真诚 惩戒失约”互助备忘录》中的“失约被履行人”或《对于对不法失约上市公司相干使命主体实行结合惩戒的互助备忘录》中的“失约使命主体或失约惩戒目标”。刘辉师长教师与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事和高等办理职员不保管联系关系瓜葛。

　　韩晓东，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1979年，硕士学力，中欧国际行业商学院结业，曾于湖北京山轻工刻板股分局限公司手艺中间研发事情，2009年至2012年5月任粘合安排室主任，2012年5月至2017年4月任湖北京山轻工刻板股分局限公司研讨所长处，2018年4月至2019年4月任数码奇迹部总监，2019年4月于今任武汉佰致达科技局限公司总司理。

　　韩晓东师长教师不保管不得被提名为监事的情况；持有京山轻机股票0股；契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等请求的服务资历。韩晓东师长教师未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；不保管因涉嫌犯法被执法陷阱备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案稽察，还没有有明白论断之情况。韩晓东师长教师不属于《“建立真诚 惩戒失约”互助备忘录》中的“失约被履行人”或《对于对不法失约上市公司相干使命主体实行结合惩戒的互助备忘录》中的“失约使命主体或失约惩戒目标”。韩晓东师长教师与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事和高等办理职员不保管联系关系瓜葛。