公司董事会及全部成员包管通告体例简直切、精确和完备,不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　本次股东集会大会前,公司将发表二次本次股东集会提醒通告,二次提醒通告工夫划分为2006年7月12日、2006年7月18日。

　　⑷现场集会大会地址：上海市南汇区惠南镇学海路168号(南汇科教园区内)

　　本次股东集会畅通股股东采纳现场投票与收集投票相联合的体例,公司将经过上海证券买卖所买卖编制向畅通股股东供给收集情势的投票平台,畅通股股东不妨在收集投票工夫内经过上述买卖编制运用表决权；非畅通股股东采纳现场投票体例。

　　公司畅通股股东可拣选现场投票、搜集投票和收集投票中的任一种表决体例；非畅通股股东以现场投票的体例加入集会。

　　(1)停止2006年7月13日下战书买卖完毕后,在华夏证券挂号结算公司上海分公司挂号在册的本公司通盘股东均有权列席集会。因故不克不及列席集会的股东,可书面拜托受权署理人列席和加入表决(该署理人可没必要是公司股东),或在收集投票工夫内加入收集投票。

　　(2)公司董事、监事及高档办理职员和公司聘用的状师、保荐人。

　　公司股票于2006年4月17日停牌,最晚于2006年7月4日复牌,此段期间为股东相同期。于本次股东集会股权挂号日次一买卖日(2006年7月14日)起停牌,若是公司本次股东集会反对了公司的股权分置鼎新规划,公司将请求公司股票于本次股东集会表决后果通告第二天复牌,若是公司本次股东集会审议经过了公司的股权分置鼎新规划,公司将请求公司股票于对价股分上市畅通日复牌。

　　该规划须经加入表决的股东所持表决权的三分之二以上、加入表决的畅通股股东所持表决权的三分之二以上。

　　股东享有列席本次股东集会的权力,并享有知情权、讲话权、参谋权和就议案停止表决的权力。按照《对于上市公司股权分置鼎新的指点定见》和《上市公司股权分置鼎新办理法子》等划定,本次股东集会审议的议案须经加入表决的股东所持表决权的三分之二以上、加入表决的畅通股股东所持表决权的三分之二以上经过。

　　按照相干划定,本次股东集会畅通股股东采取现场投票与收集投票相联合的表决体例,畅通股股东可在上述收集投票工夫内经过上海证券买卖所买卖编制对本次股东集会审议议案停止投票表决,畅通股股东收集投票详细法式详见本告诉第六项体例；非畅通股股东采纳现场投票的体例。

　　按照华夏证监会《上市公司股权分置鼎新办理法子》的划定,公司董事会该当向畅通股股东就表决股权分置鼎新规划搜集投票权。本公司董事会赞成动作搜集人向全部畅通股股东搜集本次股东集会审议议案的投票权。本次搜集投票详细法式详见《上海轻工死板股分无限公司董事会投票拜托搜集函》。

　　公司畅通股股东可拣选现场投票、搜集投票和收集投票中的任一表决规划,若是反复投票,则依照现场投票、搜集投票和收集投票的优先挨次择其一动作有用表决票停止统计。

　　(1)若是统一股分经过现场、收集或拜托董事会投票反复投票,以现场投票为准；

　　(2)若是统一股分经过收集或拜托董事会反复投票,以拜托董事会投票为准；

　　(3)若是统一股分屡次拜托董事会投票,以结尾一次拜托投票为准；

　　(4)若是统一股分收集屡次反复投票,以第一次收集投票为准。

　　(3)若是公司股权分置鼎新规划取得本次股东集会审议经过,不管股东是不是列席本次股东集会或列席本次股东集会但否决公司股权分置鼎新,只消其为本次股权分置鼎新实行之股权挂号日挂号在册的股东,均须按本次股东集会表决经过的规划履行。

　　⑴自本次股东集会告诉发表之日起旬日内,公司董事会辅佐非畅通股股东,经过颁发搜集定见函、访问投资者等多种体例,与A 场畅通股股东停止充实相同和讨论,同时宣布热线德律风、传真及电子信箱,普遍收罗畅通股股东的定见。

　　⑵非畅通股股东与畅通股股东依照前条要求杀青相同讨论法式后,过错股权分置鼎新规划停止调理的,董事会将做出通告并请求公司股票复牌；对规划停止调理,则在股权分置鼎新规划仿单、自力董事定见函、保荐定见书、法令定见书等文献做出响应调理或弥补申明并通告后,请求公司股票复牌。

　　小我股东须持自己身份证原件及复印件、股东账户卡；拜托署理人打点的,须持有两边身份证原件及复印件、受权拜托书、拜托人股东账户卡打点挂号手续。

　　法人股东若由法定代表人亲身打点,须持法定代表物证实、自己身份证原件及复印件、法人单元生意派司复印件、股东账户卡；若法人股东拜托署理人打点时,须持有列席人身份证原件及复印件、法人受权拜托书、拜托人股东账户卡。

　　本次股东集会经过上海证券买卖所买卖编制向畅通股股东供给收集情势的投票平台。利用上海证券买卖所买卖编制投票的投票法式以下：

　　⑴本次股东集会经过买卖编制停止收集投票的工夫为2006年7月20日*月24日时代买卖日上昼9:30*:30、下战书1:00⑶:00,投票法式对照上海证券买卖所新股申购营业操作。

　　(2)在拜托价钱项下填报本次股东集会议案序号,1元朝表股权分置鼎新规划的议案,以1元的价钱给予报告。以下表：

　　比方：投资者对公司股权分置鼎新规划投赞成票,其报告为：

　　为庇护中小投资者好处,使中小投资者充实运用权力,并表白本人的志愿,公司董事会赞成动作搜集人向公司全部畅通股股东搜集对本次股东集会审议事变的投票权。

　　⑴搜集东西：本次投票权搜集的东西为上海轻工死板股分无限公司停止2006年7月13日下战书收市后,在华夏证券挂号结算无限肩负公司上海分公司挂号在册的全部畅通股股东。

　　三、搜集体例：本次搜集投票权为董事会无偿志愿搜集,搜集人将采取公然体例,在《上海证券报》、《华夏证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站上发表通告停止投票权搜集步履半岛官方。

　　⑷搜集法式：详见《上海轻工死板股分无限公司董事会投票拜托搜集函》。

　　⑴本次股东集会会期估计半天,列席本次股东集会现场集会的通盘股东食宿用度自理。

　　⑵公司将于现场集会大会当日放置专车承担接送预会股东。

　　三、收集投票时代,如投票编制遇突发庞大事务的感化,则本次股东集会的历程按当日告诉停止。

　　兹拜托 师长教师(密斯)代表本公司/自己列席上海轻工死板股分无限公司相干股东集会,并对集会议案运用表决权,以投票体例赞成/反对/弃权本次股东集会的议案。

　　本公司/自己对相关议案的表决未做出详细唆使,拜托署理人可自行酌情对该议案运用表决权。

　　拜托人称呼(小我股东须署名、法人股东须法人代表署名并加盖法人公章)：

　　公司董事会及全部成员包管通告体例简直切、精确和完备,不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　按照国务院《对于推动本钱墟市鼎新凋谢和不变成长的多少定见》(国发[2004]3号),华夏证监会、国资委、财务部、华夏黎民银行和商务部结合发表的《对于上市公司股权分置鼎新的指点定见》、华夏证券监视办理委员会证监发[2005]86号《上市公司股权分置鼎新办理法子》等文献的精力,上海轻工死板股分无限公司(实行简称轻工死板或公司)的全部非畅通股股东已书面要求和拜托公司董事会停止股权分置鼎新。为了进一步庇护畅通股股东好处,主动稳重办理公司股权分置题目,公司董事会将按《上市公司股权分置鼎新办理法子》的相关划定动作搜集人向全部畅通股股东搜集公司大会相干股东集会(实行简称本次股东集会)的投票权。

　　搜集人仅对本次相干股东集会审议的股权分置鼎新规划向公司畅通股股东搜集投票而建造并签订本搜集函。

　　搜集人包管本陈述书体例确切、精确、完备；不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　搜集人包管,本次搜集投票权步履以无偿体例停止,一直止有偿或变相有偿搜集投票权的勾当；不存留使用或变相使用本次搜集投票权停止黑幕买卖、把持墟市等证券讹诈行动。

　　搜集人许诺,将列席本次股东集会,并依照股东的详细唆使署理运用投票权。

　　华夏证监会及上海证券买卖所对本陈述书的体例不负所有肩负,对其体例简直切性、精确性和完备性未宣布所有定见,所有与之差异的证实均属子虚粗略陈说。

　　搜集投票权 指公司董事会动作搜集人向公司本次股东集会股权挂号日挂号在册的公司全部畅通股股东搜集该次集会投票权,由搜集人在该次集会上代表作出拜托的畅通股股东停止投票表决。

　　按照公司全部非畅通股股东的书面拜托,经与上海证券买卖所、华夏证券挂号结算无限肩负公司上海分公司讨论相同,公司董事会于2006年6月23日收回大会公司相干股东集会的集会告诉。根本环境以下：

　　(二)现场集会大会地址：上海市南汇区惠南镇学海路168号(南汇科教园区内)

　　本次集会采纳现场投票与收集投票相联合的体例,本次股东集会将经过上海证券买卖所买卖编制投票编制向畅通股股东供给收集情势的投票平台,畅通股股东不妨在收集投票工夫内经过上述编制运用表决权；非畅通股股东采纳现场投票体例。

　　(四)相关大会本次股东集会的详细环境请见公司同日通告的《上海轻工死板股分无限公司董事会对于大会相干股东集会的告诉》。

　　(一)搜集东西：本次投票权搜集的东西为轻工死板停止2006年7月13日下战书收市后,在华夏证券挂号结算无限肩负公司上海分公司挂号在册的全部畅通股股东。

　　(三)搜集体例：本次搜集投票权为董事会无偿志愿搜集,搜集人将采取公然体例,在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券买卖所网站上发表通告停止投票权搜集步履。

　　(四)搜集法式：停止2006年7月13日下战书收市后在华夏证券挂号结算无限肩负公司上海分公司挂号在册的轻工死板畅通股股东可经过实行法式打点拜托手续：

　　第二步：向搜集人拜托的联络人提交自己签订的受权拜托书及其相干文献

　　三、受权拜托书原件(由法定代表人签订；如系由法定代表人受权别人签订,则须同时供给经公证的法定代表人受权别人签订受权拜托书的受权书)；

　　法人股东和小我股东的前述文献不妨经过备案信函体例或拜托专人投递的体例投递搜集人拜托的联络人。

　　同时,请将提交的全数文献给予妥帖密封,说明联络德律风、联络人,并在明显处所表现搜集投票权受权拜托。该等文献应在本次搜集投票权停止工夫(2006年7月18日下战书4:30)以前投递,过期则作有效处置；因为投宿过失,形成信函未能于该停止工夫前投递的,也视为有效。

　　股东提交的受权拜托书及其相干文献将由公司董事会考核。经考核有用的受权拜托将由公司董事会打点投票事件。

　　⑴股东的受权拜托经考核同时满左右列前提时,方为有用：

　　(1)股东提交的受权拜托书及其相干文献以信函、专人投递的体例在本次搜集投票权停止工夫(2006年7月18日下战书4:30)以前投递指定地点。

　　(3)股东提交的受权拜托书及其相干文献与股权挂号日股东名册记录的音信分歧。

　　(4)受权拜托书体例明白,股东没有将表决事变的投票权同时拜托给搜集人之外的人。

　　(1)股东将投票权拜托给搜集人后如亲身或拜托署理人挂号并列席集会的,或在本次搜集投票权停止工夫以前以书面体例昭示撤退原受权拜托的,则已作出的受权拜托主动生效。

　　(2)股东反复拜托且受权体例不一样的,以拜托人结尾一次拜托为有用。不克不及判定拜托人签订工夫的,以结尾收到的拜托为有用。

　　(3)受权拜托书由股东受权别人签订的,受权签订的受权书或其余受权文献该当颠末公证。由股东自己或股东单元法定代表人签订的受权拜托书没必要要公证。

　　搜集人以为,本次股权分置鼎新规划增添了畅通股东的持股数目,进步了畅通股的持股比率,为未来畅通股东从公司成长中取得更大好处奠基了根底,充实保护畅通股东的好处,完全办理了由汗青缘由酿成的公司股本构造不契合证券法上市前提的题目。股权分置鼎新实行后,公司内涵原料获得了进步,改良了法人管理构造,有益于构成杰出的鼓励体制,晋升公司的办理程度、焦点合作力和节余才能,为实行股东代价的最大化和公司安康、连续的成长,打下根底。

　　《上海轻工死板股分无限公司股权分置鼎新仿单(全文)》

　　搜集人已采纳了谨慎合适的办法,对陈述书所触及体例均已停止了具体检察,陈述书体例确切、精确、完备。

　　搜集物证实：搜集人已依照华夏证监会和上海证券买卖所的相干划定体例并表露了《上海轻工死板股分无限公司董事会投票拜托搜集函》,搜集人许诺将列席本次股东集会并依照股东的唆使署理运用投票权。

　　拜托物证实：自己是在对董事会搜集投票权的相干环境充实知情的前提下拜托搜集人运用投票权。在本次搜集投票权停止工夫以前,自己保存随时撤退该项拜托的权力。将投票权拜托给搜集人后,如自己亲身或拜托署理人挂号并列席集会,或在集会挂号工夫停止以前以书面体例昭示撤退原受权拜托的,则实行拜托行动主动生效。

　　自己已具体浏览相关本次股东集会投票拜托搜集函及赞成受托人依照本拜托书的投票唆使署理自己运用相干股分的投票权。

　　受托人 公司董事会 集会称呼 股权分置鼎新相干股东集会

　　拜托人姓名或称呼 拜托人身份证号码(法人股东请填写其法人资历证号)

　　(注：请对该表决事变按照股东自己的定见拣选同意、否决或弃权,并在响应栏内划√,三者必选一项；多选,则视为该受权拜托事变有效；未作拣选的,应明白透露表现搜集人是不是有权按本人的意义表决,不然视为该受权拜托事变有效。)

　　拜托人(天然人股东署名\法人股东法定代表人署名并加盖公章)：拜托日期：

　　圣诞节到了，想一想没甚么送给你的，又不筹算给你太多，只要给你五万万：万万欢愉！万万要安康！万万要安全！万万要满足！万万不要健忘我！

　　不但如许的日子才会想起你,而是如许的日子才略光明磊落地喧阗你,报告你,圣诞要欢愉!献岁要欢愉!每天都要欢愉噢!

　　送上一颗祝愿的心,在这个迥殊的日子里,愿甜蜜,快意,欢愉,鲜花,全体美妙的祝贺与你同在.圣诞欢愉!

　　看到你我会触电；看不到你我要充电；不你我会断电。爱你是我就业，想你是我奇迹，抱你是我拿手，吻你是我专门！水晶之恋祝你献岁欢愉

　　若是苍天让我许三个欲望，一是此生当代和你在一同；二是更生再世和你在一同；三是三生三世和你你不再分手。水晶之恋祝你献岁欢愉

　　当我狠下心扭头离别那一刻，你在我死后无助地堕泪，这痛苦让我大白我何等爱你。我回身抱住你：这猪不卖了。水晶之恋祝你献岁欢愉。

　　风柔雨润好月圆，半岛铁盒伴身旁，逐日尽显高兴颜！冬去春来似水如烟，忙碌人生需尽欢！听一曲轻歌，道一声安全！献岁不祥万事称愿

　　传闻薰衣草有四片叶子：第一派叶子是崇奉，第二片叶子是但愿，第三片叶子是恋爱，第四片叶子是荣幸。 送你一棵薰衣草，愿你献岁欢愉！